Afin d’améliorer la transparence des bénéficiaires effectifs de la
société de
Hong Kong et de respecter les obligations internationales en matière de prévention du blanchiment d’argent et des terroristes, le service d’enregistrement des sociétés de Hong Kong a annoncé les nouvelles règles suivantes:
"Depuis le 1 er mars 2018, une société enregistrée à Hong Kong doit conserver un registre du registre des contrôleurs significatifs (SCR) au bureau où la société est enregistrée, ce qui est très important, car les fonctionnaires du gouvernement local de Hong Kong vérifieront chaque de mars 2018. "
Qui est un contrôleur important d'une entreprise?
1. une personne enregistrable qui est une personne physique qui exerce un contrôle important sur la société; et
2. une entité juridique enregistrable, par exemple une société qui exerce un contrôle important sur la société et qui en est actionnaire.
Une personne a un contrôle significatif sur la société si une ou plusieurs des 5 conditions suivantes sont remplies:
1. la personne détient directement ou indirectement plus de 25% des actions émises de la société; ou si la société n'a pas de fonds propres, la personne détient directement ou indirectement le droit de partager plus de 25% du capital de la société ou de partager plus de 25% des bénéfices de la société;
2. la personne détient directement ou indirectement plus de 25% des droits de vote de la société;
3. la personne détient directement ou indirectement le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs du conseil d'administration de la société;
4. la personne a le droit d'exercer ou d'exercer effectivement une influence notable ou un contrôle important sur la société;
5. La personne a le droit d’exercer ou exerce effectivement une influence notable ou un contrôle sur les activités d’une fiducie ou d’un cabinet, et le fiducie ou le cabinet n’est pas une personne morale, mais ses fiduciaires ou membres remplissent l’une des quatre premières par rapport à l'entreprise.
Quel est le contenu du registre des contrôleurs importants?
1. Nom
2. Pour une personne enregistrable: adresse de correspondance, numéro de carte d'identité (si la personne ne possède pas de carte d'identité, numéro et pays du passeport), ou ratio de partage;
Pour une personne morale enregistrable: forme juridique, numéro d'enregistrement, lieu de constitution (loi en vigueur) et adresse du siège social ou ratio d'actions;
3. Date de devenir un contrôleur important
4. Nature du contrôle sur l'entreprise
5. Les informations les plus récentes, correctes et efficaces concernant le directeur, le membre et le secrétaire, par exemple une copie de NNC1 et NAR1, BR dans la période de validité.
Combien de temps faut-il pour conserver le registre des contrôleurs importants?
2-3 jours ouvrables
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